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標(biāo)題: 濱州一涉嫌詐騙洗錢(qián)團(tuán)伙被抓獲！涉及資金上千萬(wàn)！ [打印本頁(yè)]
作者: 濱州在線(xiàn)    時(shí)間: 2021-4-7 00:00
標(biāo)題: 濱州一涉嫌詐騙洗錢(qián)團(tuán)伙被抓獲！涉及資金上千萬(wàn)！
“斷卡”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)部署以來(lái)，濱城公安保持凌厲攻勢(shì)，深挖線(xiàn)索與擴(kuò)線(xiàn)偵查同步發(fā)力，以果斷的力度和決心強(qiáng)力打擊涉“兩卡”違法犯罪。近日，濱城公安迅速出擊，端掉一涉嫌詐騙洗錢(qián)團(tuán)伙，抓獲8人，其中，刑事拘留2人。
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3月下旬，濱城公安反詐專(zhuān)業(yè)隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)劉某（男，21歲）有出借、出售銀行卡嫌疑，遂順線(xiàn)深挖偵查，發(fā)現(xiàn)劉某參與的是一個(gè)從事涉嫌詐騙洗錢(qián)的專(zhuān)業(yè)犯罪團(tuán)伙。民警繼續(xù)深入調(diào)查了解到，該團(tuán)伙以徐某（男，21歲）為首，2020年12月底開(kāi)始，徐某組織趙某、劉某等共8人，出售、出借自己的銀行卡信息，同時(shí)購(gòu)買(mǎi)他人銀行卡、身份證信息，為某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)跑“流水”，涉嫌參與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。
為徹底打掉這個(gè)犯罪團(tuán)伙，民警在摸清該團(tuán)伙落腳點(diǎn)后，組織警力連續(xù)蹲守兩天一夜。3月31日，民警在黃河十四路渤海十一路附近某小區(qū)，成功抓獲涉案團(tuán)伙8人，當(dāng)場(chǎng)扣押作案用銀行卡50余張，電腦等作案工具一宗。

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調(diào)查發(fā)現(xiàn)，徐某大學(xué)畢業(yè)后參與網(wǎng)絡(luò)賭博，很快就輸?shù)囊桓啥?，為籌措資金，他通過(guò)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站求職，發(fā)現(xiàn)幫助刷流水可以賺錢(qián)。刷流水需要個(gè)人銀行卡、身份證，他就伙同社會(huì)結(jié)交的朋友趙某（男，35歲），糾集同學(xué)劉某等6人，一方面出借、出售自己的銀行卡信息，另一方面收購(gòu)他人的銀行卡信息，用于給平臺(tái)刷“流水”，并以每刷1萬(wàn)元返15元獲利。2020年12月底以來(lái)，他們集中在租房中從事此類(lèi)違法犯罪活動(dòng)，共獲利10余萬(wàn)元，涉及全國(guó)各地資金流水上千萬(wàn)元。
經(jīng)審訊，徐某等人對(duì)參與的違法犯罪活動(dòng)供認(rèn)不諱。現(xiàn)徐某、趙某被刑事拘留，其他6人被采取刑事強(qiáng)制措施。案件仍在進(jìn)一步深挖徹查中。

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來(lái)源：平安濱城





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