濱州一涉嫌詐騙洗錢團(tuán)伙被抓獲！涉及資金上千萬！

濱州在線

“斷卡”專項(xiàng)行動(dòng)部署以來，濱城公安保持凌厲攻勢，深挖線索與擴(kuò)線偵查同步發(fā)力，以果斷的力度和決心強(qiáng)力打擊涉“兩卡”違法犯罪。近日，濱城公安迅速出擊，端掉一涉嫌詐騙洗錢團(tuán)伙，抓獲8人，其中，刑事拘留2人。

3月下旬，濱城公安反詐專業(yè)隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)劉某（男，21歲）有出借、出售銀行卡嫌疑，遂順線深挖偵查，發(fā)現(xiàn)劉某參與的是一個(gè)從事涉嫌詐騙洗錢的專業(yè)犯罪團(tuán)伙。民警繼續(xù)深入調(diào)查了解到，該團(tuán)伙以徐某（男，21歲）為首，2020年12月底開始，徐某組織趙某、劉某等共8人，出售、出借自己的銀行卡信息，同時(shí)購買他人銀行卡、身份證信息，為某網(wǎng)絡(luò)平臺跑“流水”，涉嫌參與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。
為徹底打掉這個(gè)犯罪團(tuán)伙，民警在摸清該團(tuán)伙落腳點(diǎn)后，組織警力連續(xù)蹲守兩天一夜。3月31日，民警在黃河十四路渤海十一路附近某小區(qū)，成功抓獲涉案團(tuán)伙8人，當(dāng)場扣押作案用銀行卡50余張，電腦等作案工具一宗。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，徐某大學(xué)畢業(yè)后參與網(wǎng)絡(luò)賭博，很快就輸?shù)囊桓啥?，為籌措資金，他通過網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站求職，發(fā)現(xiàn)幫助刷流水可以賺錢。刷流水需要個(gè)人銀行卡、身份證，他就伙同社會(huì)結(jié)交的朋友趙某（男，35歲），糾集同學(xué)劉某等6人，一方面出借、出售自己的銀行卡信息，另一方面收購他人的銀行卡信息，用于給平臺刷“流水”，并以每刷1萬元返15元獲利。2020年12月底以來，他們集中在租房中從事此類違法犯罪活動(dòng)，共獲利10余萬元，涉及全國各地資金流水上千萬元。
經(jīng)審訊，徐某等人對參與的違法犯罪活動(dòng)供認(rèn)不諱。現(xiàn)徐某、趙某被刑事拘留，其他6人被采取刑事強(qiáng)制措施。案件仍在進(jìn)一步深挖徹查中。

• 為嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，斬?cái)啻祟愡`法犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條，去年12月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工信部、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動(dòng)的通告》。《通告》中明確規(guī)定，凡是實(shí)施非法出租、出售、購買“兩卡”（包括手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、個(gè)人銀行卡、單位銀行賬戶及結(jié)算卡，支付賬戶等）違法犯罪活動(dòng)的人員，依法從嚴(yán)懲處！《通告》指出，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院將以“零容忍”的態(tài)度依法從嚴(yán)打擊非法買賣“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，全力斬?cái)喾欠ㄙI賣“兩卡”的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。
  

• 請廣大市民務(wù)必清醒認(rèn)識到，違法買賣“兩卡”危害巨大——一方面，個(gè)人的信息安全受到了極大的威脅，另一方面，這種行為就是在為電信詐騙活動(dòng)提供幫助，就是助紂為虐的違法犯罪行為，情、理、法不容！
  

• 警方提醒，任何參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)鏈條的行為，一定會(huì)受到法律的制裁！還請廣大市民不要貪圖小利，不要心存僥幸，讓我們攜起手來，打一場全民參與的反電信詐騙人民戰(zhàn)爭！
  

來源：平安濱城